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钱某从2016年下半年开始担任旌逸集团财务总监,她表示孔某一般要求保险柜里保持200万左右的现金,他会随时派人来支取:“一般每个月大概会领取400万左右,直至案发时已领取了约7000-8000万元。”领取这些现金时,孔某本人从不签字。旌逸集团财务管理之混乱由此可见一斑:大量的资金并未进入公司账户正常支取,而是直接进入孔某私人账户,其在一家银行的个人账户就多达60余个。采访中多名高管一再自称“只领取固定薪水”,但远超他们年薪的资金却在私人账户之间流转:以号称月薪仅1.2万元的副总裁沈某为例,3年内孔某私人账户转给她私人账户的资金高达200余万元。

之后,股市的大火烧至同属罗静控制的美股上市公司承兴国际,美国时间7月8日,承兴国际直接闪崩,暴跌80%。据媒体报道,诺亚财富董事长汪静波于7月8日发布内部邮件称,承兴国际实控人罗静涉嫌欺诈,被上海杨浦分局带走调查,并提及承兴国际与京东世纪贸易有限公司存在应收账款债权供应链融资。

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在案发前夕,公司财务曾向孔某反映:公司已无力发放员工工资。对此,孔某的决定是进一步抬高利息以吸引更多资金。但孔某心里比谁都清楚,这是一个永远无法填补的黑洞。孔某向警方供述道:“我公司并不具备任何政府金融机构发放的可向个人融资的执照,但我知道这样做违反政策及国家规定,是要出问题的,也知道是违法行为。”

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